证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-008
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的骨子确凿、准确、好意思满，莫得失实记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相配提醒：
司”）股票已出咫尺职意联络 20 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下修正条件。
于不向下修正“科华转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科
华转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起异日六个月（即 2025 年 2 月
亦不提议向下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 8
月 11 日出手再行起算，若再次触发“科华转债”的转股价钱向下修正条件，公司将
按照《上海科华生物工程股份有限公司公诞生行可调遣公司债券召募诠释书》
（以下
简称“《召募诠释书》”）的商定实时履行后续审议设施和信息清楚义务。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海科华生
物工程股份有限公司公诞生行可调遣公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公诞生行了 738.00 万张可调遣公司债券，每张面值
“深证
上2020731 号”文答应，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（二）转股价钱调养情况
凭据斟酌模范和《召募诠释书》的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期限
自 2021 年 2 月 3 日起可调遣为公司股份，可转债的运转转股价钱为 21.50 元/股。
调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-100），因回购刊出部分边界性股
票导致公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.50 元/股调养为 21.51 元/股，调
整后的转股价钱自 2020 年 12 月 24 日告成。
告编号：2021-054），因公司第二期股权激发筹谋行权及实施 2020 年度权益分配，
“科华转债”的转股价钱由 21.51 元/股调养为 21.30 元/股，调养后的转股价钱自
转股价钱的公告》
（公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激发对象限
制性股票的回购刊出事宜，悉数刊出 475,800 股，“科华转债”转股价由 21.30 元/
股调养为 21.31 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日起告成。
（公
告编号：2022-047），因公司第二期股权激发筹谋行权及实施 2021 年度权益分配，
“科华转债”的转股价钱由 21.31 元/股调养为 21.24 元/股，调养后的转股价钱自
转股价钱的公告》（公告编号：2022-110），公司第二期股权激发筹谋激发对象行权
及公司办理完成了 4 名股权激发对象边界性股票的回购刊出，悉数刊出 22,500 股。
凭据公司可调遣公司债券转股价钱调养的相干条件，经猜度，
“科华转债”转股价钱
不变，仍为 21.24 元/股。
（公
告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分配，“科华转债”的转股价钱由
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募诠释书》，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修正条件如
下：
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意联络 20 个交游日中至少有
下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股票交游均价。同期，
修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 20 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价猜度，在转股价钱调养
日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价猜度。
(二)修正设施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息清楚报刊及
互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手规复转股请求并践诺修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股请求
应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于不向下修正转股价钱的具体骨子
边界 2025 年 2 月 10 日，公司股票存在职意联络 20 个交游日中至少有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下
修正条件。基于对公司长久正经发展与内在价值的信心，经详尽谈判公司的基本情
况、股价走势、市集环境及行业发展远景等多重成分，公司董事会决定本次不应用
“科华转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在异日六个月内（即 2025 年 2 月 11
日至 2025 年 8 月 10 日），如再次涉及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议向
下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 8 月 11 日开
始再行起算，若再次触发“科华转债”转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募
诠释书》的商定实时履行后续审议设施和信息清楚义务。敬请弘远投资者守护投资
风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
