证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-006
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
对于不向下修正蓝晓转 02 转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容确实、准确、完竣，莫得谬妄
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分领导：
“公司”）股票已出现自便衔接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低
于当期转股价钱 85%的情形，还是触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件。
向下修正“蓝晓转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股
价钱，且在改日 6 个月内（2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触
发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股
价钱修正条件的技艺将从 2025 年 8 月 11 日再行起算，若再次触发“蓝晓转 02”
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蓝晓转
一、“蓝晓转 02”的基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”
）《对于痛快西安蓝晓科
技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可
〔2023〕628 号）痛快注册，公司向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可
）5,460,645 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 54,606.45 万
转债”
元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“蓝
晓转 02”
，债券代码“123195”
。
（二）转股价钱历次调节情况
益分拨决策。公司拟定的 2022 年度利润分配决策为：拟以实施 2022 年年度职权分
配决策时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款股利 6.42 元（含税）
，以
成本公积向整体鞭策每 10 股转增 5 股。分配决策公告后至实施前，公司总股本由
于股权引发等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调节分配总数。调节
前可转债的转股价钱为 92.73 元/股，调节后可转债的转股价钱为 61.39 元/股，调
整后转股价钱自 2023 年 6 月 26 日（除权除息日）起成效。
第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年范围性股票授予筹商初次授予部分第一
。董事会觉得公司 2021 年范围性股票引发筹商初次授
个包摄期条件建树的议案》
予部分第一个包摄期包摄条件还是建树，公司向 322 名引发对象定向刊行公司 A
股世俗股股票 2,363,940 股，上市率领日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股份登
记完成后，公司总股本由 502,646,509 股加多至 505,010,449 股（由于可转债转股变
动，本色股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终成果为准）。
凭证《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规章，“蓝晓转 02”的转股
价钱由 61.39 元/股调节为 61.19 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 10 月 31 日起
成效。
度利润分配决策。公司拟定的 2023 年度利润分配决策为：拟以改日实施 2023 年
年度职权分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基
数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。
分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权引发等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则调节分配总数。调节前可转债的转股价钱为 61.19 元/股，
调节后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，调节后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日
（除权除息日）起成效。
二次会议，审议通过了《对于 2021 年范围性股票授予筹商初次授予部分第二个
包摄期条件建树的议案》。董事会觉得公司 2021 年范围性股票引发筹商初次授
予部分第二个包摄期包摄条件还是建树，公司向 317 名引发对象定向刊行公司
A 股世俗股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
办理本次包摄第二类范围性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总
股本由 505,011,659 股加多至 507,341,399 股，上市率领日为 2024 年 11 月 19 日
（由于可转债转股变动，本色股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司最终成果为准）。凭证《召募诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的有
关规章，“蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股调节为 60.43 元/股，调节后的转
股价钱自 2024 年 11 月 19 日起成效。
拟以改日实施 2024 年前三季度职权分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本。分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权引发、
可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调节分配总数。调
整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，调节后可转债的转股价钱为 60.31 元/股，
调节后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起成效。
三次会议审议通过了《对于 2021 年范围性股票引发筹商预留授予部分第一个归
属期条件建树的议案》，痛快按照规章向 2021 年范围性股票引发筹商中合适条件
的引发对象办理范围性股票包摄事宜。公司 2021 年范围性股票引发筹商预留授
予部分第一个包摄期本色包摄东说念主数为 85 名，本色包摄数目为 323,750 股。公司
已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类范围性股票登
记 手 续。本次新增股 份登记完成后，公司 总股本由 507,341,579 股加多至
股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终成果为准）。凭证《募
集诠释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联规章，“蓝晓转 02”的转股价钱由
二、“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意衔接三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鞭策应当袒护。修正后的转股价钱应
不低于本次鞭策大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日股票
往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的往复
日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息暴露报刊
及互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技艺（如
需）
。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）
，运行复原转股苦求并
推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调理股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正“蓝晓转 02”转股价钱的具体诠释
修正“蓝晓转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，
且在改日 6 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触发“蓝晓
转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正
条件的技艺将从 2025 年 1 月 12 日再行起算。竣事 2025 年 2 月 10 日，公司股票
再次出现自便衔接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股
价钱 85%的情形，还是触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件。
概述商量公司的基本情况、商场环境等成分，以及对公司长久慎重发展与内在
价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在改日 6 个月内（2025
年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修
正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2025
年 8 月 11 日再行起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蓝晓转 02”转股价钱的向下修正权
利。敬请宏大投资者注重投资风险。
备查文献
第五届董事会第七次决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
